Полиция Бразилии расследует связи мафии с казино в Эквадоре и других странах
Бразильская полиция расследует возможную консолидацию преступных группировок, которые контролируют подпольные азартные игры в Рио-де-Жанейро, с преступными организациями России и Израиля. С этой целью проверяется деятельность легальных казино в таких странах, как Аргентина, Эквадор и Уругвай, по информации газеты O Globo.
Взаимодействие с другими преступными группировками и инвестиции в деятельность законно работающих казино в странах Латинской Америки стало дорогой, найденной преступными кланами Рио-де-Жанейро для отмывания незаконно полученных денежных средств от своих операций в Бразилии, согласно журналистским источникам из бразильской полиции. Основным направлением расследования стали bicheiros, или организаторы звериный лотерей – незаконной и очень популярной игры в Рио-де-Жанейро, где используются названия животных вместо чисел, а также игровые автоматы, которые, несмотря на запрещение, открыто размещены в десятках баров города.
Некоторые bicheiros известны как меценаты школ самбы, каждый год оживляющих своими парадами знаменитый Карнавал в Рио, связаны с другой преступной деятельностью, например, торговлей наркотиками, проституцией, контрабандой, подкупами и убийствами. Согласно журналистской версии, чтобы вкладывать свои средства, добытые незаконным путем, в странах, где казино не запрещены, бразильские мафиози договариваются с иностранными преступными группировками, в частности, израильской Abergil и российскими бандитами, чьи группировки бразильские оперативники окрестили как Bratva – считающихся известными специалистами по операциям отмывания денежных средств, валютным переводам и контрабанде. Эти группировки обвиняются бразильской полицией в том, что продают мафии Рио-де-Жанейро электронные жетоны, использующиеся в игровых автоматах, оружие и взрывчатые вещества. Согласно утверждениям полицейских, консультантов газеты O Globo, признаки взаимодействия bicheiros с владельцами казино за рубежами Бразилии подтверждаются расследованием денежных переводов денег со счетов мафии на счета за границей, главным образом, в банки Уругвая и Панамы, откуда денежные ресурсы перекочевывают в различные гостиницы – казино в Южной Америке.
Расследование отмывание нелегально полученных денег и их пересылок на счета вне страны из Рио-де-Жанейро, уже позволили бразильской полиции конфисковать около 500 млн реалов (USD 277,8 млн), вложенных в недвижимость класса люкс в Рио-де-Жанейро, гостиницы, отделочные материалы, транспортные средства и яхты. Согласно журналистской версии, контакты между иностранными преступниками и бразильцами, в основном, осуществляются через израильтянина Йорама Элал, предположительно связанного с группировкой Abergil, а через него – с такими преступными авторитетами, как Меир Слофф, Тал Амир, Хенрич Бирман и Виталий Окоров. Йорам Элал приехал в Бразилию впервые в 2006 году, уже имея за плечами несколько приказов об аресте, выданных судьями США и Уругвая.
Полиция Бразилии получила в свое распоряжение записи около 21 000 телефонных разговоров между bicheiros и представителями международных преступных организаций. Полицейские этой южноамериканской страны называют Эквадор в качестве одной из стран, где эти преступники делают инвестиции, поскольку до недавнего времени казино были законными в стране. Однако по итогам референдума, проведенного в мае этого года, деятельность залов игровых автоматов и казино в Эквадоре была признана незаконной. В настоящее время игровые заведения в стране находятся в процессе закрытия и ликвидации.
http://rusecuador.ru
